证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2026-045
广东广康生化科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2026 年 10 月 22 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 10
月 19 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 7 名，
实际出席会议的董事 7 名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司董事会秘
书陈海霞女士列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广
东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第
三季度报告》（公告编号：2026-046）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不
存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定。同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募
投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前
将归还至募集资金专户。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议审议的议案全部获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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