一、董事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年10月13日以
电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年10月23日8:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的
方式召开。本次董事会应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：以通讯方式出席会议的董事6名，
为谢鹏、李民、陈海军、王慧、马朝松、陈涛），会议由董事长付英波先生主持，公司高级管理人员列席
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司编制和审议《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年 1-9 月经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
特此公告。
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