证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2026-46
国投智能信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —
— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、监管规则及国投智能信息科
技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相
关规定，公司第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 22 日以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日通过电子邮件及即时通讯
方式送达全体董事，会议通知程序合法合规。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事滕达、申强以现
场方式出席会议并投票表决，董事惠澎、夏成楼、陈晶、陈少华、郑文元、杨
晨晖以通讯方式出席会议并投票表决。全体董事均亲自参会，无委托表决情形。
公司董事会秘书及部分高管列席本次会议。
本次会议由公司董事长滕达先生召集并主持，会议的召集方式、召开程序、
出席人数及表决流程均符合法律法规、监管规则及公司内部制度规定，会议形
成的决议合法、有效。
二、董事会议案审议及表决情况
与会董事对全部议案逐项进行审议，并以书面记名投票方式进行表决，具
体审议及表决情况如下：
经审议，与会董事认为：公司《2026 年第三季度报告全文》真实、准确、
完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体董事、高级管理人员已对公司 2026 年第三季度报告签署书面确
认意见。本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
公司《2026 年第三季度报告》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披
露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
经审议，与会董事认为：为进一步规范公司融资行为，健全融资业务内部
控制，防范融资合规风险、债务风险和信息披露风险，降低综合融资成本，维
护公司及中小投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管
指引第 7 号——募集资金管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规及监管规定，结合公司经营管理实际，同意对现行《筹资管理
办法》予以修订，并更名为《融资管理办法》。本次修订符合监管要求，贴合
公司治理实际需要。
修订后的《融资管理办法》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露
平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
国投智能信息科技股份有限公司董事会
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