证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-058
旗天科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出；
召开；
列席了会议。
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决
议：
董事会认为：
《2026年第三季度报告》真实反映了报告期内公司的经营情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
此项议案已经董事会审计委员会审议通过。
此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》。
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度的财务报表和内部控制审计工
作，聘期一年。并提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司审计的实
际业务情况和市场情况等与立信协商确定审计费用。
此项议案已经董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司定于 2026 年 11 月 10 日（星期二）下午 2:30 在上海市静安区恒通东路
次临时股东会。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》。
三、备查文件
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
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