证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-035
吉林省金冠电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议由副董事长张艳利女士主持，会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电话及电子
邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2026 年 10 月 23 日上午 9 时在
公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司《2026 年第三季度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-036）。
根据最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司
修订和完善了部分基本管理制度，逐项表决结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《对外捐赠管理制度》和《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经审议，董事会同意公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请授信融资
最高额度不超过人民币 12,000 万元，授信额度有效期限为银行审批通过之日起
一年内，授信品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业
务、保函业务等，并同意将公司有权处分的保证金质押给交通银行股份有限公司
吉林省分行，将公司名下厂房及土地抵押给交通银行股份有限公司吉林省分行，
抵押物具体情况为：位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能
型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的研发中心 101 号房产（权证号：
吉（2018）双阳区不动产权第 0008276 号）1,492.38 ㎡，位于双阳经济开发区甲
壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项
目的研发测试中心 101 号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008277
号）3,765.11 ㎡，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环
网开关设备项目及研发中心升级建设项目的设备厂房 101 号房产（权证号：吉
（2018）双阳区不动产权第 0008278 号）14,520.7 ㎡。同时以全资子公司南京能
瑞自动化设备股份有限公司、南京能瑞电力科技有限公司、浙江开盛电气有限公
司为此授信事项提供连带责任保证担保（具体担保方式、授信日期、授信金额及
担保期限等以银行审批为准）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
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