证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2026-041
焦点科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知
于2026年10月19日以电子邮件的方式发出，会议于2026年10月22日在南京市江北
新区丽景路7号公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事
的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年
第三季度报告》。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真
审核，认为《公司 2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相
关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 2026 年 10 月 24 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年第三季度报告》（2026-042）。
二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
董事会同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度
审计机构，承办公司 2026 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。本次
续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
具 体 内 容 详 见 2026 年 10 月 24 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2026-041
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。
具 体内 容 详 见 2026 年 10 月 24 日披露于《 证券时报 》及巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的 《关于修订<公司章程>的公告》（2026-044），披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2026 年 10 月）》。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2026 年 11 月 9 日(星期一)下午 2:00 召开 2026 年第二次
临时股东会审议上述议案。
具体内容详见 2026 年 10 月 24 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
特此公告。
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