证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-052
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件
等方式发出《关于召开第九届董事会 2026 年第三次临时会议的通知》，会议于 2026
年 10 月 23 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、沈金艳先生、
钟美瑞先生、陈志武先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，
公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次临时会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-053）详见 2026 年 10 月 24 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
《 股 东 会 议 事 规 则 》 详 见 2026 年 10 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 2026 年 10 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《审计委员会议事规则》
进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《战略委员会议事规
则》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《提名委员会议事规
则》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会
议事规则》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 2026 年 10 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
定于 2026 年 11 月 13 日召开公司 2026 年第四次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-055）详见
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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