证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2026-057
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第
三次临时董事会于 2026 年 10 月 21 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2026
年 10 月 23 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议
应到董事 10 人，实到董事 10 人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由
董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-058）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案无需提交股东会审议。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》
具体内容详见同日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-059）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案无需提交股东会审议通过。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
