证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-050
上海神开石油化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会
议于 2026 年 10 月 22 日在公司九楼会议室以现场会议的形式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由
董事长李芳英召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见 2026 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-051），该报告同时刊登在公司
指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）经全体董事逐一审议，均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由 9
名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外
经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会提名张恩宇先生、王爱贵
先生、赵心怡女士、王斌杰先生、寇玉亭先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会成员
仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务
和职责。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累
积投票方式选举。
（三）经全体董事逐一审议，均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由 9
名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外
经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会提名张冠军先生、张晗亮
先生、余青女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会成员
仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务
和职责。
独立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案审核无异议后，方可
提请股东会选举。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累
积投票方式选举。
（四）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司定于 2026 年 11 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。
三、备查文件
特此公告。
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