证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-043
中策橡胶集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于 2026
年 10 月 23 日在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议。本次会议的会议通
知已于 2026 年 10 月 13 日通过邮件等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方
式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 14 名，实到 14 名。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中
策橡胶集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中
策 橡 胶 集 团 股份 有 限 公 司 关 于增 加 2026 年 度日 常 关 联交 易 预计 的 公 告 》
（2026-041）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陆敏、俞媛静回避
表决。
特此公告。
中策橡胶集团股份有限公司董事会
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