证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2026-046
苏州华源控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“董事
会”）由董事长召集，于 2026 年 10 月 17 日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2026 年
创新中心会议室举行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0
人），以通讯表决方式出席会议的董事有 5 人，分别为：李志聪先生、沈华加先生、吴青川先生、姚
卫蓉女士、陈伟先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公
司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司董事会秘书和其他高级
管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
公司董事会认为，公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对《2026年第三季度报告》
签署了书面确认意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第三季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。
三、备查文件
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会
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