证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-040
青岛食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议以现场加通讯形式召开。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度
报告》（公告编号：2026-041）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作
制度》。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理
人员离职管理制度》。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与
豁免管理制度》。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者互动平台
信息发布及回复内部审核制度》。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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