证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-054
江苏安靠智电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进
行表决。
会议人数为 2 人，吴建清、钟鸣、李远扬、刘鹏、丁晓明 5 位董事以视
频电话会议方式参加会议并表决。
次董事会。
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《2026 年第三季度报告》
经与会董事审议，同意通过《2026 年第三季度报告》。公司 2026
年第三季度报告的编制程序、季报内容、格式符合规定；季报编制期间，
未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发
生。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年第三季度报告》中的财
务信息。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏安靠智电股份有限公司董事会
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