证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-139
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2026 年 10 月 22 日在上海市长宁来福士 35 楼公司会议室以现场会议与通
讯表决相结合方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件、微信信息
等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主
持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员（含董事会秘书）
列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份
有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
经审议，董事会认为：公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2026 年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站上的公告。
本议案中《2026 年第三季度财务报告》内容已经第四届董事会审计委员会
第十三次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十四日
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