证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-069
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三次会议
于 2026 年 10 月 23 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件、电话方式通知全体董事。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中孙磊先生、邱亨中先生以通讯表决方式出席。
公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》《公司
章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事逐项审议并以记名
投票方式表决形成如下决议：
一、审议《关于公司 2026 年第三季度报告》的议案
董事会审计委员会已审议通过了该议案中财务报告部分。
董事会认为公司编制的《2026年第三季度报告》真实、准确、完整反映了公司2026
年第三季度的经营情况，准予对外批露。
《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议《关于公司向银行延续申请授信额度》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司向银行延续申请授信额度的
公告》（公告编号：2026-071）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。
三、备查文件
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○二六年十月二十三日
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