证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-067
津药药业股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通
知已于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高
管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由公司
董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议如下：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案
已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准
则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，
同意公司本次计提减值准备及核销资产的议案。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告（2026-068#）。此
议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
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