证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2026-056
国投丰乐种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10
月 13 日、10 月 16 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董
事会第二十二次会议的通知，会议于 10 月 23 日上午以通讯表决方式
召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董事会秘
书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见 10 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》；
公司第七届董事会第二十次会议、2026 年第三次临时股东会审
议通过了《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司 60%股权暨关联
交易的议案》，同意公司以现金方式收购国投种业科技有限公司持有
的国投（张掖）金种科技有限公司（以下简称“国投金种”）60%股
权。本次交易完成后，国投金种纳入公司合并报表范围。根据《企业
会计准则》要求，公司对国投金种的合并属于同一控制下企业合并。
董事会同意对 2026 年度财务报表期初数据及 2025 年三季度财务报表
数据进行追溯调整。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 10 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
顾晓新女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再
担任公司及子公司任何职务。经公司董事长杜黎龙先生提名，董事会
提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任杨念龙先生为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届
满之日止。
具体内容详见 10 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
国投丰乐种业股份有限公司董事会
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