证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2026-093
江西富祥药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。
会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 6 人，缺席 1 人（董事长包建华先生因被
采取留置措施缺席本次会议）。会议由董事、执行总裁 JIZU JOHN CHENG（程健祖）
先生（代行董事长职责）主持，公司副总经理、董事会秘书及其他高管列席会议。会
议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下决议：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
经审核，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实
地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
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