证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2026-044
北京东方中科集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议
以投票方式表决。会议通知已于 2026 年 10 月 15 日通过专人送达、
邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：
公司原独立董事陈晶女士因个人原因，现向公司董事会申请辞去
公司独立董事以及董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任
公司任何职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委
员会审核，董事会提名李远慧女士为公司第六届董事会独立董事候选
人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于独立董事辞职暨递补独立董事的公告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
案》
公司拟于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，会
议具体时间另行通知。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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