证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-26
东方电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次
会议于 2026 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 19
日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议由董事长方正基先生召集和主持，公司
董事会秘书及高级管理人员列席了会议。
会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议
合法有效。
二、会议议案的审议情况
《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026- 27）同日刊登在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（公告编号：2026-28 ）同日刊登在《中
《关于拟变更会计师事务所的公告》
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《选聘职业经理人工作方案》等
公司规章制度的相关要求，公司对高级管理人员 2025 年度的绩效结果进行了评
价，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务与工作分工，按公司相关薪
酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本
薪酬按月发放，公司按职位、责任、能力、市场、薪资水平等因素对高级管理人
员基本薪酬情况进行确定和调整；绩效薪酬根据公司经营成果及其岗位性质、任
职考核情况予以评定和发放。
表决结果：表决通过。其中，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事吴晓亮
先生、张驰先生回避表决。
《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会通知的公告》
（公告编号 2026-29）
同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
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