证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2026-075
深圳市大为创新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五
次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件等方式发出。会议于 2026 年 10 月
事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年
第三季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地
反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第三季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董
事会秘书工作细则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司董事会
秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。
修订后的《董事会秘书工作细则》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）《第七届董事会第五次会议决议》；
（二）《第七届董事会审计委员会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市大为创新科技股份有限公司
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