第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2026-082
浙江华友钴业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 17 日以书
面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈红良
先生召集并主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（其中 9 人以通讯方
式出席），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于华友钴业 2026 年第三季度报告的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
同意公司编制的《华友钴业 2026 年第三季度报告》。内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业 2026
年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管
第七届董事会第五次会议决议公告
理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，符合公司实际情况，同意本次计
提资产减值准备事项。内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同
日披露的《华友钴业关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-083）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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