证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2026－072
王府井集团股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会
第十次会议于 2026 年 10 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2026 年
律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
担任公司高级管理人员的董事尚喜平、吴珺对本议案回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
担任公司高级管理人员的董事尚喜平、吴珺对本议案回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
相关内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《王
府井集团股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
特此公告。
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