证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2026-034
河南明泰铝业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 10 月 13 日以电
子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，并于 2026
年 10 月 23 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事
华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法有效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
（二）审议通过了《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。
公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将向特定对
象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 1 亿元，该额度自董事
会审议通过之日起 12 个月之内可滚动使用，并授权经理层在额度范围内具体办
理实施相关事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
三、上网公告附件
理的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
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