证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2026-037
卧龙新能源集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话
等方式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华
人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章
程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于计提减值准备的议案》。
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定，体现了会计谨慎性原则，
能够真实、准确地反映公司的财务信息。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（公告编号：临 2026-
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于计提减值准备的公告》
二、审议通过《公司 2026 年三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能 2026 年三季度报告》。
特此公告！
卧龙新能源集团股份有限公司董事会
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