证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-048号
昆药集团股份有限公司十一届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2026 年 10 月 23
日以通讯表决方式召开公司十一届二十四次董事会会议。会议通知以书面方式于 2026
年 10 月 13 日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表决董
事 15 人，实际参加表决 15 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名
方式投票表决，审议并通过以下决议：
券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第五次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
告》）
本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第五次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
经公司十一届二十三次董事会、2026 年第二次临时股东会审议通过，同意聘请毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2026
年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东会授权公司董事会根据年度财务报表审
计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2026 年
度审计费用。
经公司与毕马威华振协商一致，根据财务报表审计及内部控制审计的工作量和所
需时间，按照相关审计业务收费标准约定公司 2026 年审计费用为人民币 308 万元（含
差旅费），其中财务报表审计费用人民币 260 万元，内部控制审计费用为人民币 48
万元。2025 年度审计费用合计为人民币 257 万元（含差旅费），其中财务报表审计费
用为人民币 217 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。2026 年审计费用较 2025
年增加 51 万元，增长率为 19.84%，主要原因是毕马威华振 2026 年综合考虑审计工作
量、物价水平及项目投入等因素，审计费用有所上升。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
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