九州美谷科技股份有限公司
董事会提名与薪酬考核委员会关于第十二届董事会
非独立董事候选人任职资格的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》
《公
司董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》等制度的规定，我们作为公司第十二
届董事会提名与薪酬考核委员会委员，对拟提交公司第十二届董事会第六次会议
审议的《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》进行认真审阅，
对非独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见
如下：
一、经核查，公司第十二届董事会非独立董事候选人全铭女士的提名已征得
被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；全铭
女士具备履行董事职责所需的专业素养、管理经验和履职条件，履职能力能够满
足公司经营发展和治理需求。
二、全铭女士符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，未发现有《公司
法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二
节规定的不得提名为董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不
适合担任上市公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚和深
圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人。
综上所述，我们同意提名全铭女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，
并同意将该议案提交董事会审议。
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董事会提名与薪酬考核委员会
二〇二六年十月二十一日
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