证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2026-090
浙江志高机械股份有限公司董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事任命的基本情况
浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日召开 2026
年第一次职工代表大会，以同意 75 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议并通
过了《关于选举黄俊先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。
选举黄俊先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026
年 10 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、董事离任的基本情况
本公司施钧先生，因个人原因辞任，自 2026 年 10 月 22 日起不再担任职工代表董
事。该人员持有公司股份 1,368,058 股，占公司股本的 1.0961%，不是失信联合惩戒对
象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。
施钧先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的
情形，离任后施钧先生将继续履行承诺。具体承诺内容详见公司在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江志高机械股份有限公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、
重要承诺”。
三、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公
司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的
董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或
者公司章程的规定。
（二）人员变动对公司的影响
公司新任职工代表董事黄俊先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司
规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。同时公司对施钧先生在任职期间为公
司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
四、备查文件
浙江志高机械股份有限公司
董事会
附件:
黄俊，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 1
月至 2020 年 12 月，历任浙江志高机械股份有限公司技术员、项目工程师、潜孔钻机部
经理；2021 年 1 月至 2023 年 10 月，任浙江志高动力科技有限公司副总经理；2023 年
机械股份有限公司职工代表董事。
黄俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其
他董事、高级管理人员无关联关系。
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