证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-080
润泽智算科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关制度制定和修订的情况
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日召
开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于制定、修订<信息披露
管理制度>等公司制度的议案》《关于修订<关联交易管理制度>等公司制度的议
案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对部分治理制度
进行制定及修订。具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要股东会审议
《防范控股股东及其他关联方资金占用
管理制度》
上述制度已经公司第五届董事会第十一次会议逐项审议通过，其中第 3 项、
第 4 项尚需提交公司股东会审议通过。上述制度全文已于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
二、备查文件
特此公告。
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