证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2026-060
郑州捷安高科股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 09 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股
权登记日为 2026 年 11 月 02 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书
面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于变更注册资本、注册地址及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
√作为投票对象的
子议案数（6）
《关于修订<防范控股股东及关联方资金占
用管理制度>的议案》
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
理人所持表决权的三分之二以上表决通过。其余子议案为普通决议议案，由出席
股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
务管理部。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东
（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理
登记。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出
席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人
出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明"2026 年第三次临时股东会"字样）
或发送电子邮件方式登记（并请进行电话确认，不接受电话登记）。股东请仔细
填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认，信函须在 2026 年
（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件及复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通
知之附件二。
联系人：李江波先生、贺冬冬先生、夏红红女士
联系电话：0371-86589303
电子邮箱：dongshihui@jiean.net
邮政编码：450001
通讯地址：河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复
印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场
办理登记手续。
本次股东会会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“捷安投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
郑州捷安高科股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席郑州捷安高科股
份有限公司于 2026 年 11 月 09 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
√作为投票
案数（6）
《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管
理制度>的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
郑州捷安高科股份有限公司
身份证号/社会统
股东姓名
一信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
联系电话 电子邮箱
地址：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
并注明所需的时间。因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不
能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
附件提交：身份证、营业执照、股东账户卡、持股证明等文件的复印件。
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