证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2026－061
南京港股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第
五次会议审议通过，公司决定于2026年11月10日召开2026年第二次临时股
东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开
会议的有关内容通知如下：
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15 至
（1）2026 年 11 月 04 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人
出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司的法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员以及公司董事会邀请
的相关人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
以上议案经公司第八届董事会 2026 年第五次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 10 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者
（上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开
披露。
三、会议登记等事项
账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股
东账户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、
委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真、信函或邮件
方式进行登记。
，
逾期不予受理。
登记地点：
室
委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
（1）表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投
票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投
票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（2）会议联系方式：
联系地址：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 18 层 1807
室
联系电话：025-58815738
传真：025-58812758
联系人：南京港股份有限公司证券（发展）部
邮政编码：210011
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
南京港股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“南港投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务
股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
南京港股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京港股
份有限公司于 2026 年 11 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于续聘 2026 年度审计机
构的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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