上海和辉光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688538 证券简称：和辉光电
上海和辉光电股份有限公司
上海和辉光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
上海和辉光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股
东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》以及《上
海和辉光电股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《上海和辉光电股份
有限公司股东会议事规则》
（以下简称“《股东会议事规则》”）等相关规定，上海
和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第一次临时股东会会
议须知：
一、会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为确认出席会议的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席
会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托
书等，经验证后方可出席会议。
三、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合
法权益，务请出席会议的股东或其代理人准时到达会场并签到确认。会议开始后，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此
之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，需于会前 15 分钟向会议秘书处登记，
发言顺序根据登记次序确定。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案
进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
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七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师全程见证并出具法律意
见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则
对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-030）。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
（六）股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
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（八）休会、统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果和股东会决议
（十）律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）宣布会议结束
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议案一：
关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报表及内
部控制审计机构。具体内容详见公司 2026 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关于聘任公司 2026 年
度审计机构的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司 2026 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第三次会议审议通
过，现提请股东会审议。
上海和辉光电股份有限公司董事会
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