证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-040
九阳股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
凡 2026 年 11 月 5 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；
股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于调减 2026 年度日常关联交易预计额
度及 2027 年度日常关联交易预计的议案
司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证
券报》上的相关公告。
Capital Management Limited 需回避表决。
规范运作》《股东会议事规则》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
的时间为准（不接受电话登记）。
部。信函上请注明“股东会”字样。
地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号九阳工业园证券部
联系人：缪敏鑫
电话号码：0571-81639093 0571-81639178
传真号码：0571-81639096
电子邮箱：002242@joyoung.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
九阳股份有限公司董事会
附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
九阳股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席九阳股份有限
公司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于政府收储子公司部分土地
的议案
关于调减 2026 年度日常关联交
联交易预计的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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