证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2026-037
广东金明精机股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 10
月 22 日召开的第五届董事会第二十七次会议决议，公司决定于 2026
年 11 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，现将有关会议事宜通知
如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(1)现场会议时间：2026年11月10日下午2:00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年11月10日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）
的具体时间为2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 11 月 3 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
独立董事的议案》 （5）人
选举全登华先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举宋仲明先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举陈泽彬先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举马佳圳先生为公司第六届董事会非独立董
事
《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独 应选人数
立董事的议案》 （3）人
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日披露在指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）进行单独计票并披露投票结果。
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
事 5 名，独立董事 3 名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他
人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记
手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他
授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：郑芸女士、胡玲儿女士
联系电话：0754-89811399
联系地址：汕头市濠江区纺织工业园
指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
六、备查文件
特此通知。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：公司 2026 年第二次临时股东会股东参会登记表；
附件三：授权委托书。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案4，采用等额选举，应选人数为5位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可
以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案5，采用等额选举，应选人数为3位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可
以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：公司2026年第二次临时股东会股东参会登记表
广东金明精机股份有限公司
姓名：
身份证号：
股东账号：
持股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
附件三：授权委托书
股东代理人授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东金明
精机股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划
“√”）
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举暨选
的议案》
选举全登华先生为公司第六
届董事会非独立董事
选举甘逸先生为公司第六届
董事会非独立董事
选举宋仲明先生为公司第六
届董事会非独立董事
选举陈泽彬先生为公司第六
届董事会非独立董事
选举马佳圳先生为公司第六
届董事会非独立董事
《关于董事会换届选举暨选
举第六届董事会独立董事的
议案》
选举蔡少河先生为公司第六
届董事会独立董事
选举王双喜先生为公司第六
届董事会独立董事
选举余建军先生为公司第六
届董事会独立董事
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定
表决。
委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
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