证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2026-072
长春市朱老六食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》
《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》以及《北京
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了
详细内容请见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-073）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年三季度权益分派预案的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2026 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
（二）《长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会
议决议》
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