证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-078
杭州觅睿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北
京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会换届
选举工作，董事会拟提名袁海忠先生、应红力先生、汪凡先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通
过之日起生效。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非
职工董事换届公告》（公告编号：2026-079）。
出席会议的董事对候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将
本议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北
京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会换届
选举工作，董事会拟提名邬关荣先生、王斌女士、乐为先生为公司第三届董事会
独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之
日起生效。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非
职工董事换届公告》（公告编号：2026-079）。
出席会议的董事对候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将
本议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司结合部分募投项目的实际进展情况，基于谨慎性原则，在募投项目实施
主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，对募投项目达到预
定可使用状态的时间进行调整。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于部分募投项目延期公告》（公告编号：2026-084）。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第二届董事会独
立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。
国信证券股份有限公司出具了《关于杭州觅睿科技股份有限公司部分募投项
目延期的核查意见》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于对全资子公司增资暨变更其公司名称的议案》
为进一步落实公司战略发展规划，顺利推进萧山音视频产品智造基地项目，
项目基本情况详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟
对外投资暨签订<投资意向协议书>的公告》(公告编号：2026-060)，公司拟对全
资子公司杭州觅睿数字技术有限公司（以下简称“觅睿数字”）增资人民币 4,990
万元，并对觅睿数字的公司名称进行变更。本次增资后，觅睿数字的注册资本将
由人民币 10 万元增加至人民币 5,000 万元，公司仍持有觅睿数字 100%股权。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对
全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-086）。
本议案已经第二届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将
本议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会提议于 2026 年 11 月 5 日召开杭州觅睿科技股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议决议》
议决议》
第三次会议决议》
会议决议》
延期的核查意见》
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