证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2026-040
亚世光电（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；
其中公司董事王谦女士以通讯表决的方式参加了本次会议；
议；
司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意公司编制的《2026 年第三季度报告》，具体内容详见公司在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
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