证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-73
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一
届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 21 日以现场与视频相结合方
式在公司会议室召开，董事长沈慧明主持会议。本次会议通知于 202
会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度计提资产减值准备的
议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
com.cn）的《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2026-74）。
（二）审议通过了《2026 年第三季度报告》
- 1 -
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-75）。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2026-76）。
（四）审议通过了《关于株硬公司 PCB 钻针棒提质增效项目的议
案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
过；
com.cn）的《关于株硬公司 PCB 钻针棒提质增效项目的公告》（公告
编号：2026-77）。
（五）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
为满足株硬公司 PCB 钻针棒提质增效项目建设资金需求，董事会
同意公司向株硬公司增资 12,000 万元，增资后株硬公司注册资本将
- 2 -
由 255,361.13 万元变为 267,361.13 万元。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
（六）审议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
案需提交公司股东会审议。
com.cn）的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（修订后）。
（七）审议通过了《关于修订<公司内部控制管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（八）审议通过了《关于修订<公司内部控制评价管理办法>的议
案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（九）审议通过了《关于修订<公司违规经营投资责任追究实施办法>
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
- 3 -
重要提示：
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（十）审议通过了《关于修订<公司制度管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议
案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的公告》（公告
编号：2026-78）。
三、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十三日
- 4 -
首页
微信公众号
证券之星APP
