证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2026-035
浙江雅艺金属科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十四次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面通知、电话通知
等方式发出。会议于 2026 年 10 月 22 日（星期四）在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎
女士采取通讯方式出席本次会议。公司董事会秘书及其余高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2026 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》(公告编号：
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于 2026 年前三季度权益分派预案的议案》
董事会认为，综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回
报及公司可持续发展等因素，2026 年前三季度权益分派预案符合公
司发展战略和股东利益最大化的原则，有利于提升股东回报水平，不
会对公司日常运营和未来战略布局产生不利影响。
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）,共计派
发 1,064.70 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转入以后年度。在权益分派实施前，公司股本发生变动的，
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度权益分派预案
的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(三)审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟
定于 2026 年 11 月 9 日 14:30 在公司会议室召开 2026 年第二次临时
股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》(公告编号：2026-036)。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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