证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-064
深南电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2026 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮
件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，董
事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2026 年第三季度报告
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-065）。
该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
三、备查文件
特此公告。
深南电路股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十二日
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