证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2026-056
郑州捷安高科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议于 2026 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2026 年 10 月
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9
人，其中张安全先生、高志生先生、白晓亮先生、朱运兰女士、王政伟先生、
赵健梅女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会
议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
（三）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规及规
范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订，
相关议案逐项表决情况如下：
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
三、备查文件
特此公告。
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