证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2026-080
上海华测导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次会议的通知于 2026 年 10 月 17 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2026
年 10 月 22 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本
次会议由董事长赵延平先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
度报告》的议案。
经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为公司 2026 年第三季度报告的
编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年三季度报告》（公告编号：2026-079）。
润分配预案》的议案。
根据公司 2026 年 1 月-9 月财务报告（未经审计），公司 2026 年前三季度归
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属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 368,753,005.42 元 ， 母 公 司 的 净 利 润 为
定，提取法定盈余公积金 42,919,506.76 元和分红金额 354,101,602.95 元，加上年
初未分配利润 1,790,466,965.11 元，截至 2026 年 9 月 30 日，公司可供分配利润
为 1,762,198,860.82 元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经公司第四届
董事会全体董事审议，一致同意公司 2026 年中期利润分配预案为：以未来实施
股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）。
以 2026 年 10 月 22 日的总股本 793,970,662 股为基数测算，每 10 股派发现
金股利 1.5 元（含税），共计派发现金股利 119,095,599.30 元（含税）。如自 2026
年中期利润分配预案审议通过后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发生
股本变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。调整后的 2026
年中期利润分配方案无需再次提交股东会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号 2026-081）。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归
属条件已经成就，本次可归属数量为 60.3120 万股，同意公司为符合条件的 88
名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海
华测导航技术股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分
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第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-082）。
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中 7 人因个
人原因离职，不再具备激励对象资格，2 人 2025 年度个人绩效考评结果为 C，
本次个人层面归属比例为 50%，同意合计作废处理上述 9 名激励对象不得归属的
限制性股票 4.6830 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海
华测导航技术股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-083）。
二次临时股东会》的议案。
经公司第四届董事会全体董事审议，一致决定于 2026 年 11 月 9 日召开公司
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）。
三、备查文件
十六次会议决议》；
议决议》；
特此公告
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