证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2026-067
北京思特奇信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。本次会议已于 2026 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董
事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，公司董事会秘书在内的全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召
开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
经与会董事审议，同意公司《2026 年第三季度报告》。
公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过该议案。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2026 年第三季度报告》。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于计提及转回减值准备的议案》
经审议，董事会认为本次计提及转回减值准备基于谨慎性原则，依据充分，
能够真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，同意公司本次计提及转回减值准备的事项。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于计提及转回减值准备的公告》。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
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