证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2026－056
南京港股份有限公司
第八届董事会2026年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第五
次会议于2026年10月12日以电子邮件等形式发出通知，于2026年10月22
日以通讯表决方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数
的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
葛绍庭先生因工作调整辞去公司总经理职务，辞职后在公司担任党委
书记职务。同意聘任刘金光先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通
过至本届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《南京港股份有限公司关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告》
（公
告编号：2026-057）
同意公司 2026 年第三季度报告，并已经公司董事会审计与风险管理
委员会审查通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-058）于 2026 年 10
月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审查、评估，同时考虑审计工作连续性和稳定性，同意续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计机构。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《南京港股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：
同意公司全资子公司江苏油港国际港务有限公司与南京港港务工程
有限公司签订相关工程施工协议，对三万罐区防火墙进行升级改造。
表决结果：5 票同意（关联董事钱伟、朱同才、邓基柱、刘杰回避表
决）、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《南京港股份有限公司关于签订相关工程施工协议暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-060）。
同意于 2026 年 11 月 10 日采用现场投票及网络投票相结合的方式召
开公司 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议通知详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。
届董事会 2026 年第五次会议决议》；
选人任职资格的审查意见》；
事会 2026 年第五次会议相关事项的审查意见》；
。
特此公告。
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