证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-059
债券代码：524699.SZ 债券简称：26 立新 GK1
债券代码：524917.SZ 债券简称：26 立新 K1
新疆立新能源股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会
议于2026年10月21日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年10月11日以电
话及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议
董事9名。董事会秘书列席本次会议。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的
召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》
经审议，董事会同意公司聘任滕建先生为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理
的公告》（公告编号：2026-060）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
（二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2026 年第三季度
报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经
营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《新疆立新能源股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
三、备查文件
议决议》；
议决议》。
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司董事会
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