证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-041
中钢天源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次（临
时）会议于 2026 年 10 月 21 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2026 年 10 月 19 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长吴刚先生主持，公司部分高管列席。
会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
本次董事会全体董事一致认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核
程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况。《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2026 年 10 月 23 日的《证券时报》《中国
证券报》和《上海证券报》上。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构，聘期一年。《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2026 年 10 月 23
日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈重大资金往来控制制度〉的议案》
为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人
及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合
法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订本制度。
《重大资金往来控制制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，
结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。董事会提请股东
会授权管理层办理工商变更登记相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日
起至本次相关工商登记及备案等事宜办理完毕之日止，具体内容最终以市场监督
管理机关核准登记为准。
《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
经公司总经理根据公司党委建议提名副总经理、公司董事长提名董事会秘书，
并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任唐静女士为公司副总经理、
董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。
《关于财务总监辞职暨聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2026 年 10 月
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十三日
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