证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2026-025
成都硅宝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步拓宽国际销售渠道，提升海外服务能力与市场竞争力，成都硅宝科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日召开第七届董事会
第八次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与韩永
民女士、韩超迪先生在四川省成都市签订《跨境零售项目合资协议书》（以下简
称“合资协议”），共同出资设立成都固德宝跨境电商有限责任公司（暂定名称，
最终以市场监督管理部门登记核准为准，以下简称“合资公司”或“项目公司”）。
合资公司注册资本为人民币 200 万元，其中公司以自有资金出资人民币 120 万元，
占投资总额的 60%；韩永民女士以货币出资人民币 50 万元，占投资总额的 25%；
韩超迪先生以货币出资人民币 30 万元，占投资总额的 15%。合资公司设立完成
后，将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
公司本次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次投资事
项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、交易对手方基本情况
（一）韩永民女士
属于失信被执行人。
（二）韩超迪先生
属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
件零售；日用百货销售；高性能密封材料销售；保温材料销售；防腐材料销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
进出口代理；国内贸易代理；软件和信息技术服务；技术进出口（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；检验检测服务；道路货物运
输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（具体经营范围以市场监督管理部门核准或备案为准）
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式 资金来源
合计 - 200 100% - -
四、合资协议的主要内容
甲方（出资人）：成都硅宝科技股份有限公司
乙方（出资人）：
乙方 1：韩永民
乙方 2：韩超迪
乙方 1、乙方 2 以下合称“乙方”。
甲方、乙方 1、乙方 2 以下单独称“一方”，合并称“各方”。
各方认缴项目公司注册资本及持股比例如下：
出资方 认缴出资额 持股比例 出资方式 出资期限
甲方 120 万元 60% 货币
各方自项目公司成立后 3 年内
乙方 1 50 万元 25% 货币
缴付其认缴出资额 100%。
乙方 2 30 万元 15% 货币
合计 200 万元 100% — —
各方共同委托甲方指定的人员办理项目公司设立的具体事宜，包括但不限于
名称预先核准、设立登记等手续；各方应积极配合并按要求及时签署、提供相关
文件资料。
职权及议事规则依《公司法》、本协议及项目公司章程规定。
由甲方委派，经股东会选举产生，任期三年，可连任；执行董事为项目公司法定
代表人。
负责项目公司日常经营管理，对股东会及执行董事负责；副总经理等高级管理人
员由总经理提名，经执行董事同意后聘任。上述总经理、副总经理等高级管理人
员的薪酬、绩效、聘任协议，应经执行董事事前审批。
意后聘任，负责项目公司财务管理工作。
产生，依法行使职权。
在项目公司具有可分配利润的情况下，项目公司可以将可分配利润的 50%用
于分配，剩余利润用于项目公司后续经营发展，利润分配最终以项目公司股东会
审议为准。
自项目公司设立之日起五年内（锁定期），除非本协议另有约定，任何一方
不得向第三方转让其所持项目公司股权，但甲方将股权转让给合并报表范围内的
子公司除外。锁定期内，乙方不得将所持项目公司股权设置质押、担保、代持或
者设置任何第三方权利负担。
发生下列情形之一的，甲方有权要求乙方以公允价格受让甲方所持项目公司
股权，或采取其他合法方式实现甲方退出，乙方应予配合：（1）乙方严重违反
本协议约定的义务，且在收到甲方书面通知后三十日内未予纠正；（2）发生对
项目公司造成重大不利影响的事件，且该等事件系因乙方故意或重大过失所致；
因不可抗力、市场环境变化、政策调整等非乙方主观过错因素导致的不利影响，
不构成甲方要求乙方受让股权或退出的理由。
任何一方未履行或未适当履行本协议约定义务的，应承担违约责任，并赔偿
守约方因此遭受的全部损失（包括但不限于守约方为此支出的中介机构费用、差
旅费用等合理费用）。
本协议自各方签署（自然人签字；法人加盖公章并由法定代表人或授权代表
签字）之日起生效。
五、对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险
韩永民女士、韩超迪先生自 2010 年起从事跨境电商工作，擅长平台运营、
广告投放、选品分析、店铺整体规划及团队管理。本次投资旨在整合各方资源、
实现优势互补，进一步深化公司国际化市场布局，提升公司品牌海外影响力，增
强公司整体盈利能力与核心竞争力，符合公司战略发展规划。本次对外投资出资
资金来源于自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。
合资公司尚处于筹备阶段，其设立登记事项尚需经市场监督管理部门等行政
部门的核准，能否通过核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性。合资
公司经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争及内部管理等因素影响，
未来经营情况存在一定的不确定性。公司将密切关注合资公司经营情况，强化监
督管理，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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