证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2026-045
新华文轩出版传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 695
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 682,746,840
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 113,225,867
的比例（%） 64.5118
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.3351
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.1767
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由副董事长刘龙章先生主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事谭鏖女士及董事邓富民先生因其他事务未能列席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 682,575,240 99.9749 118,400 0.0173 53,200 0.0078
H股 62,782,867 55.4492 50,443,000 44.5508 0 0.0000
普通股合计： 745,358,107 93.6412 50,561,400 6.3521 53,200 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 677,532,261 99.2362 5,135,579 0.7522 79,000 0.0116
H股 21,923,282 19.3624 41,010,881 36.2204 50,291,704 44.4172
普通股合计： 699,455,543 87.8743 46,146,460 5.7975 50,370,704 6.3282
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配建议
方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上第 1-2 项议案均为普通决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过；第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（成都）律师事务所
律师：李佼矫、徐晓
(二) 律师见证结论意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结
果合法、有效。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
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