证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-089
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-090）。
公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《2026 年第三季度
财务报表》，同意将 2026 年第三季度财务报表作为 2026 年第三季度报告的部分
内容提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>部分条款的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作
规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在北京证
券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作规则》
（公告编号：2026-091）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<合规风控管理基本制度>部分条款的议案》
根据公司合规风控管理要求，为充分发挥公司内部控制体系强基固本的作
用，推动公司全面加强合规管理，结合公司实际情况，董事会同意对《合规风
控管理基本制度》部分条款进行修订。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 3000 万
元人民币最高授信额度的议案》
根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向中国民生银行股份有
限公司合肥分行申请 3000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年。授信品
种包括银行承兑汇票、非融资保函、金融衍生品、国内无追卖方保理-信融 e
等。最终授信额度以银行批复和双方签署的协议为准，本次授信为信用授信，
无需提供担保。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申
请 5000 万元人民币最高授信额度的议案》
根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向合肥科技农村商业银
行股份有限公司怀宁路支行申请 5000 万元人民币最高授信额度，授信期限 12
个月。授信品种包括国内信用证及其项下融资、非融资性保函、银行承兑汇票
等，其中国内信用证及其项下融资、非融资性保函单笔期限不超过 12 个月，
银行承兑汇票单笔期限不超过 6 个月。最终授信额度以银行批复和双方签署的
协议为准，本次授信为信用授信，无需提供担保。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请 6000 万元人
民币最高授信额度的议案》
根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向杭州银行股份有限公
司合肥分行申请 6000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年。授信品种包
括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，其中银行承兑汇票单笔业
务期限不超过 6 个月，其他单笔业务期限不超过 1 年。最终授信额度以银行批
复和双方签署的协议为准，本次授信为信用授信，无需提供担保。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二
十一次会议决议》；
（二）《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二
次会议决议》
。
中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
