证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-064
国科天成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十三次会议于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知及会议材料于 2026 年 10 月 19 日以邮件方式向全体董事发
出，本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际
参加会议董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实
施募投项目的议案》
经审议，董事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金向全资子公司杭州天芯昂光电科技有限公司（以下简称“天
芯昂”）、成都天成锦创科技服务有限公司（以下简称“天成锦创”）
、
苏州燧石光电技术有限公司（以下简称“苏州燧石”）提供借款，借
款额度分别不超过 21,938.08 万元、14,015.45 万元和 9,837.20 万
元，借款直接由公司募集资金专户划至天芯昂光电、天成锦创和苏州
燧石募集资金专户，借款期限自实际借款之日起直至募投项目建设完
成之日止，借款利率由双方协商确定。天芯昂光电、天成锦创和苏州
燧石在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。到期后，如双方无异
议，自动续期。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项的
具体实施工作。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国科天成科技股
份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
国科天成科技股份有限公司董事会
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